48388604Обновлено 1 октябряБыл(а) в этом месяце


Работа в Хабаровске / Резюме / Консалтинг, стратегическое развитие / Директор филиала
31 год (родился 28 июня 1989), высшее образование
Хабаровск, готов к переезду
Гражданство: Россия
no-avatar
Имя, телефон и почта будут доступны вам после авторизации
Показать контакты

Заместитель директора филиала

Полная занятость, готов к командировкам
По договорённости

Опыт работы 7 лет и 1 месяц

    • Май 2018 – работает сейчас
    • 2 года и 6 месяцев

    Внутренний аудитор

    СУЭК, Москва
    Добыча и обогащение угля

    Обязанности:

    - Участие в аудиторских проверках в качестве группы проверки, руководителя проверки; - Подготовка аудиторских отчетов по результатам аудиторских проверок в установленной форме и их согласование с менеджментом; - Разработка плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков выявленных по результатам аудита; - Мониторинг исполнения рекомендаций и оценка эффективности исполненных рекомендаций; - Анализ рисков, присущих бизнес-процессам, оценка рисков; - Оценка эффективности системы внутреннего контроля бизнес-процессов; - Взаимодействие с менеджментом предприятий в рамках поставленных задач. - Руководство дальневосточным региональным отделением по внутреннему аудиту. Проживаю в г. Хабаровск.
    • Май 2015 – декабрь 2017
    • 2 года и 8 месяцев

    Старший специалист отдела внутреннего контроля и юридического сопровождения

    ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ» (Profi credit), Санкт-Петербург
    Финансово-кредитное посредничество (биржа, брокерская деятельность, выпуск и обслуживание карт, оценка рисков, обменные пункты, агентства по кредитованию, инкассация, ломбард, платежные системы)

    Обязанности:

    - Исполнение всех функций специального должностного лица, ответственного лица за противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ); - Приведение в соответствие деятельности организации с 115-ФЗ; - Построение системы ПОД/ФТ в организации; - Построение с «0» автоматизированной системы ПОД/ФТ в организации (составление ТЗ, согласование, ведение проекта и интеграция в Microsoft Dynamics CRM); - Проведение идентификации клиентов (составление анкет (досье) клиентов); - Обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах; - Проведение обучения персонала по ПОД/ФТ (составление и веление плана-графика обучения работников организации по ПОД/ФТ, составление и ведение журнала учета лиц, прошедших инструктаж в организации в целях ПОД/ФТ); - Составление, обновление правил внутреннего контроля (далее: ПВК); - Разработка программа управления риском; - Разработка программы выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, в отношении которых при реализации некредитной финансовой организацией ПВК по ПОД/ФТ возникают подозрения; - Разработка программы идентификации с учетом требований к идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, - Проведения внутренних проверок выполнения ПВК по ПОД/ФТ, требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ (составление письменных отчетов, содержащих сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, а также о принятых мерах по результатам проверок; - Подготовка и отправка ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг; - Взаимодействие с Росфинмониторингом и Центральным Банка Российской Федерации. Участие в разработке нового кредитного продукта.
    • Февраль 2013 – август 2014
    • 1 год и 7 месяцев

    Старший специалист 1 разряда отдела надзорной деятельности и правового обеспечения

    Федеральная служба по финансовому мониторингу Росфинмониторинг, Хабаровск

    Обязанности:

    - Проведение проверок поднадзорных организаций на соответствие 115-ФЗ; - подготовка аналитических материалов (информации) для проведении проверок поднадзорных организаций;- Составление актов проверок организаций; - Работа с нормативными документами РФ по ПОД/ФТ; - Консультирование поднадзорных организаций по вопросам связанных с ФЗ № 115-ФЗ "О Противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". - Проведение анализа полученной информации от органов государственной власти и других источников информации для написания схемы легализации (отмывания) денежных средств; - Постановка (снятие) с учета организации поднадзорных Росфинмониторинг; - Взаимодействие с правоохранительными органами РФ; - Подготовка протоколов об административном правонарушении в отношении проверяемых организаций и директора организации; - Участие в судебных заседаниях об административных правонарушениях;- подготовка ответов на запросы органов государственной власти, поднадзорных организаций; - Командировки на территории ДФО. Присвоен классный чин референт государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса.
    • Октябрь 2012 – февраль 2013
    • 5 месяцев

    Специалист

    ОАО Дальневосточный банк Сбербанк России,, Хабаровск
    Банк

    Обязанности:

    Сектор исполнения запросов по счетам юридических лиц, отдел обработки запросов по операциям и счетам клиентов банка, Управление операционной поддержки. Обработка запросов от юридических лиц, предоставление банковских выписок, ответы на запросы правоохранительных органов, конкурсных управляющих.

Знания и навыки

Профессиональные навыки:

Водительское удостоверение категории B, Финансовый контроль, Административное право, B2B Продажи, Участие в Тендерах, нормативная документация, под/фт, 115 ФЗ, Пользователь ПК, Целеустремленность, достижение поставленных целей, CRM, aml, противодействие легализации, финансовый мониторинг, compliance, SAP ERP, Управление проектами, Логистика

Дополнительные сведения:

Женат, опытный пользователь MS Office, Internet, Windows, macOS, CRM, работа с нормативными документами, целеустремленный, умеющий во время решать поставленные задачи, коммуникабельный, пунктуальный, работа с большим объемом информации. Рассматриваю вакансии по профилю и не только. Работа с оффшорами. Образование высшее Налоги и налогообложение. Стаж продаж компьютерной техники (прямые продажи, b2b, госзакупки) больше года (собственная компания, закрыта в 2018 году). Проживаю в г. Хабаровск.

Иностранные языки

  • Английский язык — разговорный

Водительские права

  • B — легковые авто
По многочисленным просьбам мы продлили акцию IT-лето! Размещение IT-вакансий - бесплатно!

Смотрите также резюме