28156188Обновлено 18 мартаБыл(а) больше месяца назад


Работа в Хабаровске / Резюме / Банки, инвестиции, лизинг / Специалист финансового отдела
44 года (родилась 25 августа 1975)
Хабаровск
Имя, телефон и почта будут доступны вам после авторизации
Связаться с кандидатом

Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

не готова к командировкам
По договорённости

Опыт работы 6 лет и 3 месяца

    • январь 2015 – сентябрь 2018
    • 3 года и 9 месяцев

    Начальник-ответственный сотрудник отдела финансового мониторинга

    Банк "Уссури" (АО)

    Обязанности:

    - Исполнение требований ФЗ №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ); - Организация и общий контроль за реализацией Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и других нормативных документов в области ПОД/ФТ; - Внесение изменений в нормативные документы в области ПОД/ФТ, а так же разработка новых нормативных документов в области ПОД/ФТ; - Мониторинг клиентских операций (физических и юридических лиц), в т.ч. операций, подлежащих обязательному контролю с последующим вводом данных в ПО Комита; - Анализ подозрительных операций и выявление в деятельности клиентов подозрительных сделок, целью которых является легализация доходов, полученных преступным путем; - Осуществление контроля за ведением досье клиентов, за периодическим обновлением анкетных данных, за классифицированием клиентов по группам риска; - Проведение обучающих мероприятий и проверка знаний по вопросам ПОД/ФТ для сотрудников, консультирование; - Взаимодействие с надзорными органами (ФСФМ, ЦБ).
    • июнь 2012 – ноябрь 2014
    • 2 года и 6 месяцев

    Специалист финансового мониторинга

    ЗАО "Райффайзенбанк", Хабаровск

    Обязанности:

    • Исполнение требований ФЗ №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ); • Организация и общий контроль за реализацией Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; • Мониторинг клиентских операций (физических и юридических лиц), в т.ч. операций, подлежащих обязательному контролю с последующим вводом данных в ПО АВС-4 с последующим формированием DBF-файла; • Анализ подозрительных операций и выявление в деятельности клиентов подозрительных сделок, целью которых является легализация доходов, полученных преступным путем; • Мониторинг реестров кассиров по валюто-обменным операциям, консультации кассиров по ПОД/ФТ; • Осуществление контроля за ведением досье клиентов, за периодическим обновлением анкетных данных, за классифицированием клиентов по группам риска; • проведение обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ для сотрудников, консультирование; • взаимодействие со всеми подразделениями филиала для целей исполнения федерального законодательства; • взаимодействие с надзорными органами (ФСФМ, ЦБ). Наиболее важные достижения и личные качества: Целеустремленность, коммуникабельность, умение работать в команде, деловая активность, умение общаться с людьми. Легко обучаема, исполнительна, обязательна, целеустремленная.

Знания и навыки

Профессиональные навыки:

Обладаю навыками работы на компьютере (приложения MS Office, специализированное банковское ПО), Консультант+. Быстрое освоение любых программных средств. Обладаю навыками работы с различной оргтехникой и умением быстрого чтения.

Дополнительные сведения:

Обладаю умением вести переписку, писать письма и редактировать. Обладаю навыком публичных выступлений. Умею объяснять. Имеется опыт преподавания, консультирования и проведения собеседования. Обладаю навыком оценивать, исследовать, анализировать и изучать. Имеется опыт руководителя.