45814540Обновлено 30 маяБыл(а) больше месяца назад


Работа в Хабаровске / Резюме / Бухгалтерия, финансы, аудит / Специалист
41 год (родилась 17 декабря 1977)
Хабаровск
Гражданство: Россия
Имя, телефон и почта будут доступны вам после авторизации
Связаться с кандидатом

Специалист в ПОД/ФТ, ОПЕРО

полная занятость, готова к командировкам
45 000

Опыт работы 16 лет и 4 месяца

    • июнь 2017 – февраль 2019
    • 1 год и 9 месяцев

    Главный специалист службы финансового мониторинга и валютного контроля

    Хабаровский филиал ТКБ БАНК ПАО, Хабаровск
    Банк

    Обязанности:

    • Ежедневный мониторинг клиентов на предмет выявления: - операций/сделок, подлежащих обязательному контролю; - операций/сделок, обладающих признаками сомнительных. • Составление и отправка ОЭС в уполномоченный орган в соответствии с Положением ЦБ РФ от 29 августа 2008 г. № 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". • Анализ деятельности клиентов, по результатам анализа написание мотивированных суждений. • Подготовка ответов на запросы курирующих органов (ЦБ, Росфинмониторинг). • Анализ деятельности клиента, его финансового положения и деловой репутации до приема на обслуживание, проверка анкет клиентов. • Определение индикаторов риска ПОД/ФТ и выявления сомнительных операций при проведении анализа форм отчетности Банка (0409202, 0409601, 0409101, 0409402, 0409407, 0409664, 0409665, 0409405). • Проверка досье юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц на комплектность на бумажном носителе, полноту и правильность оформления в программном обеспечении. • Выполнение функций валютного контролёра. • Предоставление отчётности по формам 0409664; 0409634; 0409665; ВБК; 0499601; 0409407; 0409406; 0409405; 0409402.
    • ноябрь 2016 – июнь 2017
    • 8 месяцев

    Ведущий эксперт финансового мониторинга

    Филиал "Хабаровский" АО "Альфа-Банк", Хабаровск
    Банк

    Обязанности:

    • Выявление операций/сделок, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями Федерального Закона 115-ФЗ от 07.08.2001г., и формирование сообщений о выявленных операциях/сделках. • Анализ деятельности клиентов, по результатам анализа написание мотивированных суждений. • Выявление выгодоприобретателей. Оформление досье по выгодоприобретателям в программном обеспечении и на бумажном носителе.
    • апрель 2015 – октябрь 2016
    • 1 год и 7 месяцев

    Ведущий экономист

    АО "Солид Банк", Хабаровск
    Банк

    Обязанности:

    • Ежедневный мониторинг клиентов на предмет выявления: - операций/сделок, подлежащих обязательному контролю; - операций/сделок, обладающих признаками сомнительных. • Составление и отправка ОЭС в уполномоченный орган в соответствии с Положением ЦБР от 29 августа 2008 г. № 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". • Анализ деятельности клиентов, по результатам анализа написание мотивированных суждений. • Проведение обучения курируемых филиалов (изменения в 115-ФЗ, 499-П ("Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). • Подготовка ответов на запросы курирующих органов (ЦБ, Росфинмониторинг). • Анализ деятельности клиента, его финансовой деятельности и деловой репутации до приема на обслуживание, проверка анкет клиентов. • Определение индикаторов риска ПОД/ФТ и выявления сомнительных операций при проведении анализа форм отчетности Банка (0409202, 0409601, 0409101, 0409402, 0409407, 0409664, 0409665, 0409405). • Взаимодействие со службами сопровождения программного обеспечения при внесении изменений в законодательство в сфере легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (115-ФЗ).
    • ноябрь 2014 – апрель 2015
    • 6 месяцев

    Главный специалист операционного отдела

    ОАО АКБ "Банк Москвы", Хабаровск
    Банк

    Обязанности:

    • Претензионная работа по вкладам, кредитам физических лиц: • Сопровождение кредитов физических лиц. • Рассмотрение претензий граждан по операциям с банковскими картами.
    • август 2009 – ноябрь 2014
    • 5 лет и 4 месяца

    Старший эксперт центра операционной поддержки

    ОАО НБ Траст, Хабаровск
    Банк

    Обязанности:

    • Открытие (закрытие) счетов юридических лиц и ИП, оформление и отправка сообщений об открытии (закрытии) счетов юридических лиц, в т.ч. открытие спец. счетов товариществ собственников жилья, контроль за расходными операций; • Осуществляю контрольно-надзорные функций за работой открытых счетов Дальневосточного Филиала НБ "ТРАСТ" (ОАО). • Работа с банкротами (юридическими лицами). • Групповое начисление комиссий согласно тарифов банков. Осуществление розыска счетов по запросам компетентных органов. Наложение приостановлений и арестов. • Открытие (закрытие) и ведение вкладов юридических лиц. • Ответы на запросы компетентных органов. • Проведение и оформление выемок. • Знание и умение ориентироваться в инструкциях ЦБ РФ. • Обучения работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. • Ведение картотеки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц.
    • май 2008 – июль 2009
    • 1 год и 3 месяца

    Специалист операционной группы

    Дальневосточный филиал ОАО АКБ "Росбанк", Хабаровск
    Банк

    Обязанности:

    • Операционно-кассовое обслуживание физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. • Сопровождение зарплатных проектов. • Оформление бухгалтерских документов дня операционного офиса. • Картотека ЮЛ и ИП.
    • ноябрь 2007 – май 2008
    • 7 месяцев

    Старший кассир-операционист

    Дальневосточный филиал ОАО АКБ "Росбанк", Хабаровск
    Банк

    Обязанности:

    • Операционно-кассовое обслуживание физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. • Оформление кассовых документов дня операционного офиса. • Картотека ЮЛ и ИП.
    • апрель 2006 – ноябрь 2007
    • 1 год и 8 месяцев

    Кассир-операционист

    Дальневосточный филиал ОАО АКБ "Росбанк", Хабаровск
    Банк

    Обязанности:

    • Операционно-кассовое обслуживание физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
    • февраль 1998 – июнь 2001
    • 3 года и 5 месяцев

    Продавец

    ОАО "Тайга", Хабаровск
    Безалкогольные напитки (производство), Ликероводочная продукция (производство), Вино (производство)

    Обязанности:

    • Работа с первичными документами. • Опыт работы с клиентами. • Работа с первичными документами.

Знания и навыки

Профессиональные навыки:

Работа с базами данных, Взаимодействие с контрольными органами, Работа с большим объемом информации, Ориентация на результат, Коммуникабельность, Грамотная речь

Иностранные языки

  • Английский язык — базовый