Google Created with Sketch. Mail Created with Sketch.
6950530Обновлено 13 июняБыл(а) в этом месяце


Работа в Хабаровске / Резюме / Безопасность, службы охраны / Специалист по экономической безопасности
31 год (родился 14 июля 1988), cостоит в браке, есть дети
Хабаровск
Гражданство: Россия
Имя, телефон и почта будут доступны вам после авторизации
Связаться с кандидатом

Специалист по экономической безопасности

полная занятость, готов к командировкам
По договорённости

Опыт работы 10 лет и 1 месяц

    • июль 2015 – работает сейчас
    • 4 года и 2 месяца

    Главный специалист-эксперт отдела анализа и оценки рисков

    Межрегиональное управление федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу, Хабаровск

    Обязанности:

    Мониторинг сообщений, поступающих от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, кредитных и нефинансовых кредитных организаций, перечисленных в ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Выявление зон риска и недопущения наступления негативных последствий в секторах экономики Дальневосточного федерального округа. Подготовка макроаналитических справок и информационно-аналитических материалов для руководства Управления. Контроль за использованием бюджетных денежных средств, выделяемых подрядным организациям в рамках исполнения государственных контрактов на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд государственных и муниципальных заказчиков, в т.ч. государственного оборонного заказа. Мониторинг государственных закупок на этапе размещения заявок о проведении электронных торгов на предмет выявления завышения начальной (максимальной) цены контракта, сговора участников торгов и разделения рынка сбыта, а также на этапе исполнения заключенных государственных контрактов. Выявление сомнительных финансовых операций, признаков транзитных фирм и фирм – «однодневок». Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами прокуратуры, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ и ГОЗ.
    • октябрь 2013 – июнь 2015
    • 1 год и 9 месяцев

    Ведущий специалист-эксперт

    Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу, Хабаровск

    Обязанности:

    Проведение проверочных мероприятий в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (риэлтерские, лизинговые и факторинговые компании, ломбарды и операторы по приему платежей), зарегистрированных на территории субъектов Дальневосточного федерального округа на предмет исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 N-115 ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (выявление и вовлечение вновь создаваемых и/или уклоняющихся организаций в систему противодействия отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). Координация деятельности надзорных органов и взаимодействие с ними в области ПОД/ФТ. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами прокуратуры, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями по вопросам ПОД/ФТ. Анализ сведений, поступающих в Федеральную базу данных Росфинмониторинга от кредитных, нефинансовых кредитных организаций и организаций поднадзорного сектора и подготовка макро-аналитических справок.
    • апрель 2012 – октябрь 2013
    • 1 год и 7 месяцев

    Старший специалист 1 разряда

    Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу, Хабаровск

    Обязанности:

    Проведение проверочных мероприятий в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (риэлтерские, лизинговые и факторинговые компании, ломбарды и операторы по приему платежей), зарегистрированных на территории субъектов Дальневосточного федерального округа на предмет исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 N-115 ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (выявление и вовлечение вновь создаваемых и/или уклоняющихся организаций в систему противодействия отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). Координация деятельности надзорных органов и взаимодействие с ними в области ПОД/ФТ. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами прокуратуры, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями по вопросам ПОД/ФТ. Анализ сведений, поступающих в Федеральную базу данных Росфинмониторинга от кредитных, нефинансовых кредитных организаций и организаций поднадзорного сектора и подготовка макро-аналитических справок.
    • август 2009 – апрель 2012
    • 2 года и 9 месяцев

    Помощник бухгалтера

    ООО"Аян", Хабаровск

    Обязанности:

    Обработка и анализ первичной бухгалтерской документации; Участки: банк, касса, авансовые отчеты, заработная плата, накладные; Счета, счета-фактуры.

Знания и навыки

Профессиональные навыки:

Компьютерные навыки: Уверенный пользователь ПК, делопроизводства, 1С:Бухгалтерия 8.0

Дополнительные сведения:

Пунктуальность, ответственность, исполнительность, коммуникабельность, целеустремленность, усердие, терпимость. Без вредных привычек. Вейкбординг, катание на сноуборде, чтение книг

Иностранные языки

  • Английский язык, Базовый

Водительские права

  • A — мотоциклы
  • B — легковые авто